证券代码：000782          证券简称：美达股份      公告编号：2023-037

        广 东 新 会 美 达锦纶 股份有 限公司


(资料图片)

        第十届董事会第 16 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第 16 次会议

于 2023 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2023

年 4 月 15 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董

事。公司现任董事九名全部出席会议,公司三名监事列席了会议。

会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、

法规和公司《章程》的规定。

   到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

   一、美达股份 2023 年第一季度报告(9 票同意，0 票反对，

www.cninfo.com.cn）

   董事会成员保证本公司 2023 年第一季度报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   二、关于 2023 年一季度计提信用及资产减值准备的议案（9

票同意，0 票反对，0 票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意

见。（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）

   特此公告。

                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

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